روزنامه آلمانی: طهماسب مظاهری حامل چک قاچاق ۷۰ میلیون دلاری بوده؛ مظاهری: دروغ است

به دنبال دستگیری یک ایرانی حامل یک چک به ارزش۷۰ میلیون دلار در فرودگاه دوسلدورف، روزنامه آلمانی «بیلد آم زونتاگ» نام او را افشا کرد. این فرد ۵۹ ساله، کسی نیست جز طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد کابینه خاتمی و رئیس بانک مرکزی پیش از محمود بهمنی. اما امروز، طهماسب مظاهری این خبر را تکذیب کرده است.

دستگیری یک ایرانی حامل چک  ۳۰۰ میلیون بولیواری، معادل ۷۰ میلیون دلار، نمی‌تواند خبر کوچکی باشد. اما افشای نام این ایرانی کار را برای جمهوری اسلامی که بارها متهم به نقض و دور زدن تحریم‌های مالی شده، می‌تواند خسارت‌بار باشد. برخی از مقام‌های امنیتی و مالی آمریکا و اروپا، جمهوری اسلامی را متهم به پول‌شویی‌هایی در مقیاس‌های بسیار بزرگ کرده‌اند.

روز جمعه، گمرک آلمان در اطلاعیه‌ای خبر از ضبط یک چک ۳۰۰ میلیون بولیواری صادر شده از سوی بانک ونزوئلا داده بود، اما در این اطلاعیه نامی از دارنده چک به میان نیامد.  روزنامه «بیلد آم زونتاگ»، نام این ایرانی را افشا کرده است: طهماسب مظاهری.

بررسی چمدان طهماسب مظاهری خورزنی، که از ترکیه به دوسلدورف آمده بود، ماموران گمرک آلمان را مجاب به ضبط چک و دستگیری حامل کرده است.

گفته می‌شود متهم، به ماموران گمرک گفته که ارزش پول و اسناد مالی همراه او کمتر از ۱۰ هزار یورو بوده است. با توجه به قوانین آلمان، میزان جریمه مالی پنهان کردن چنین چکی می‌تواند علاوه بر ضبط چک، یک میلیون یورو باشد.

ونزوئلا از جمله کشورهایی است که بانک‌های آن در دوران تحریم‌های گسترده بانکی، به کمک جمهوری اسلامی آمده‌اند. چند سال پیش نیز بانك مشترك ايران و ونزوئلا در تهران تاسیس شد.

یک کارشناس امور امنیتی نزدیک به اتحادیه اروپا به خودنویس گفت که آقای مظاهری با گروهی از کسانی که با جمهوری اسلامی و نیز ونزوئلا رابطه مالی داشته‌اند، مرتبط بوده است. این کارشناس معتقد است که نداشتن پاسپورت سیاسی از جمله عوامل مشکل‌ساز برای حامل چک بوده است.

مظاهری در سالیان اخیر، علاوه بر مدیریت بانک ماد(کوروش سابق)، مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری ارتش جمهوری اسلامی را نیز بر عهده داشته است. او به علاوه، در شرکت‌های دیگری مسوولیت‌هایی داشته است.

تکمیلی: طهماسب مظاهری امروز این خبر را تکذیب کرده است. به گزارش سایت بازتاب امروز، رئیس سابق بانک مرکزی به این سایت گفته است که این خبر واقعیت ندارد.